735 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Operasyonu! Yakalananlardan Biri Türk Pasaportlu Çıktı

Singapur polisi ülkenin en büyük kara para aklama operasyonlarından birini düzenledi. Lüks meskenler, otomobiller ve saatler de dahil yaklaşık 735 milyon dolarlık (1 milyar Singapur doları) eşya ele geçirildi. Biri Türkiye pasaportlu 10 kişi tutuklandı.

BBC Polis ele geçirilen külçe altınların, tasarım çantaların, şarapların ve 23 milyon Singapur doları nakit paranın fotoğrafını yayımladı. Operasyonda yaşları 31 ile 44 ortasında değişen, tamamı yabancı pasaport sahibi 10 kişi, kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerinden tutuklandı. Polis, tutuklananların Çin, Kamboçya, Türkiye ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduğunu söyledi. Bu bireylerin Singapur’da oturma müsaadesi de olmadığı belirtildi.

TÜRKİYE VATANDAŞININ ÜZERİNDEN ÇİN PASAPORTU DA ÇIKTI

Grubun dolandırıcılık ve internette kumar da dahil denizaşırı organize cürüm faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığından şüphelenildiği vurgulandı.
Evinde tutuklanan 42 yaşındaki Türkiye vatandaşı erkeğin üzerinden ayrıyeten Çin ve Vanuatu pasaportu da çıktı.

DÖRT MESKEN VE ÜÇ ARAÇ İÇİN SATIŞ YASAĞI

Polis, kimliğini açıklamadığı bu bireye ilişkin 720 bin Singapur dolarına yakın nakit, 36 lüks saat ve çantaya el koydu. Bedelinin 29 milyon Singapur dolarından fazla olduğu varsayım edilen dört konut ve üç aracı için satış yasağı buyruğu verildi. Toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan iki banka hesabı donduruldu.

Singapur dünyadaki kabahat oranı en düşük ülkelerden biri ve bu büyüklükteki baskınlar nadiren görülüyor. Polis Salı günü ülke genelinde eş vakitli baskınlar düzenlendiğini söyledi. Ülkenin en çok istek gören bölgelerindekiler de dahil 94 konut ve 50 araca el konulduğunu tabir edildi.

‘SİZİ YAKALARSAK TUTUKLARIZ’

Polisin ticari işler departmanı müdürü David Chew, “Singapur’un hatalılar için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına sıfır tolerans gösteriyoruz” dedi ve ekledi: “Bu hatalılara bildirimiz kolay, sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız çıkarlarınızı bulursak onlara el koyarız.”

Polis, 12 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğunu, sekiz kişinin ise arananlar listesinde bulunduğunu söyledi. Singapur’un merkez bankası ve mali düzenleyici kurumu, kara para aklamayı önlemek için resmi gereklilikleri yerine getirmeyen kurumlara karşı “kesin önlem” alacağını söyledi.